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对此,杨洁表示,首先,期货公司要加强客户开户环节的管理,加强开户信息资料审核力度,确保落实实名制开户规定,并主动了解客户的交易意图,加强投资者教育,建议客户合规及理性投资;其次,加强客户交易行为管理、监控及分析,发现客户可疑及违规交易,及时了解客户交易意图并提示风险,对于多个账户之间,通过分析交易习惯、资金往来等,认定可能存在实际控制关系的,应当进行身份复查;最后,期货公司应加强客户持仓限额管理、大户报告管理、实控关系报备管理,防止客户通过分仓达到操纵市场的目的。同时,也要加强公司业务合规性管理,禁止为操纵市场行为提供各种便利。

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中国网财经记者梳理吉林银行罚单发现,该行被罚原因主要有贷款质量五级分类不准确、掩盖不良违规发放流动资金贷款、贷前贷中贷后审查管理不到位、虚增存款等。不难发现,该行围绕贷款相关的贷款发放、贷款质量等业务,频繁遭到监管点名。小唐尼回归钢铁侠

警方表示,经查考拉征信从上游公司获取接口后,又违规将查询接口卖出,并非法缓存公民个人身份信息,供下游公司查询牟利,从而造成公民身份信息包括身份证照片的大量泄露。“考拉征信最大的问题在于非法窃取公民隐私,这一点已经构成了犯罪,任何机构没有给予这家公司窃取公民数据的权利,他们也没有在明确告知用户的情况下采集了用户的数据。这些所谓的‘征信’公司,不光窃取,还对外销售,成为了贩卖他人隐私的公司。所以,不管是征信公司还是大数据公司,但凡涉及以上两条的在未来都会有风险。”资深互金评论员毕研广表示。

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